Юрист по 115-ФЗ
Консультация юриста по вопросам блокировки счетов по телефону или в чате 24/7
Юридическая консультация в письменной форме в виде заключения по правомерности ограничений ваших банковских операций
Разъяснение содержания документа и оценка его правовых последствий в связи с блокировками счетов
Подготовка юридического документа, связанного с разблокированием счетов
Анализ вашей ситуации и перспектив ее развития в судебном порядке при ограничении доступа к корпоративным счетам
Представительство ваших интересов в суде при обвинении вас в легализации доходов, полученных преступным путем
Банки имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор на обслуживание клиента при подозрительных операциях. Адвокат по 115-ФЗ поможет доказать легальность транзакций и восстановить ваши права на обслуживание в банке.
Простых переговоров с банком для того, чтобы разблокировать счета, будет недостаточно. Юрист докажет, что вы не подпадаете под действие ФЗ «Об отмывании денег» и добьется разблокировки счета компании или физлица.
Банковский комплаенс-контроль – процедура, которая требует предоставления множества документов. Юрист поможет собрать необходимые документы, а также пройти в минимальные сроки проверку в банковских организациях.
шансы на победу
в честь знакомства :)
вы все поймете, даже
если вы не юрист
и разработаем оптимальную стратегию для победы в деле
а также иные необходимые документы для решения мирным путем
в суде
если ответчик не выполнил требования добровольно
на финише
сопроводим до момента поступления денег на ваш счет и порадуемся вместе с вами
В штате компании более 250 юристов, все они имеют профильное образование и проходят строгий отбор
ЕЮС — ежегодный победитель Всероссийской премии «Качество обслуживания и права потребителей»
Александрович
Ведущий юрист по защите
прав потребителей
- Стаж: 24 года
- Консультаций: 21 000 +
Шаукетович
Старший юрист по защите
прав потребителей
- Стаж: 9 лет
- Консультаций: 7 000+
Александрович
Юрист по защите
прав потребителей
- Стаж: 11 лет
- Консультаций: 9 000 +
Александрович
Старший юрист по защите
прав потребителей
- Стаж: 17 лет
- Консультаций: 14 000 +
Юрьевна
Ведущий юрист по защите
прав потребителей
- Стаж: 26 лет
- Консультаций: 19 000 +
быть удобно
документы и ход выполнения
задач сохраняются
мобильное
приложение
через личный
кабинет
по телефону:
8 (495) 009-02-80
на e-mail:
info@els24.com
Помогли вернуть деньги из страховой
Челябинск 
Помогли Александру решить
вопрос с ДПС
Екатеринбург 
Помогли решить вопрос с Управляющей компанией
Чебоксары 
Помогли решить вопрос в ВУЗе с приемной комиссией
Москва за опыт и качество
оказания услуг
пользователей
физических лиц
права клиентов
Причин для блокировки масса: от нетипичных сделок для вашей истории до вывода валюты за рубеж.
Да, если сотрудничать с банком, правильно заполнять все платежные документы и извещать уполномоченные органы, если вы вдруг меняете данные фирмы (наименование, вид деятельности и пр.).
В соответствии с действующим законодательством, блокировка счетов проводится Росфинмониторингом, Департаментом банковского надзора ЦБ РФ и службами безопасности банков.
Блокировка счетов проводится на срок не более 30 дней. Если подозрения не подтвердятся, то доступ будет восстановлен (ст. 8 Закона № 115-ФЗ).
Почему могут заблокировать счета по Закону № 115-ФЗ
Новые поправки к закону, принятые в 2017 году, ужесточили закон. Банк или кредитная организация, в которой у физического или юридического лица открыт счет, может провести его блокировку при появлении подозрений в «отмывании» денег. В ст. 6 Закона № 115-ФЗ указано на то, что комплаенс-контроль проводится в отношении счетов, если:
-
совершается операция в рублях на общую сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей;
-
проводится транзакция в иностранной валюте на сумму, которая эквивалентна 600 тысячам рублей.
Кроме того, комплаенс-контролю подвергаются компании, чья деятельность подпадает под действие ФЗ № 161 от 2002 года или ФЗ № 213 от 2014 года.
Самостоятельно добиться «разморозки» счетов или карт, если их заблокировал банк при подозрении в отмывании денег, практически невозможно. Здесь потребуется помощь компетентного юриста. Алгоритм действий в подобных ситуациях будет следующим:
-
Юристы ЕЮС сформируют заявление в банк от вашего имени, чтобы получить разъяснения о причинах блокировки счетов. Кроме того, помогут вам собрать документы, которые потребуются банку для снятия подозрений.
-
Если после предоставления документов счет не будет «разморожен» в установленный законом срок (30 дней), то наши адвокаты составят претензию в банк, в которой укажут на необоснованность блокировки. При отсутствии ответа на претензию, будет подан иск в суд.
-
Мы поможем составить юридически грамотный иск в суд, чтобы защитить ваши интересы, если ваш счет был необоснованно заблокирован.
Помните, что любое промедление при блокировке счетов чревато занесением юрлица и физлица в «черный список». При соответствующей пометке в базе данных стать клиентом банковских организаций в дальнейшем будет очень сложно.
